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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGE E AGO 2018
23/02/2018

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COOPERATIVA DE CRÉDITO DE ITAPAGIPE LTDA – SICOOB ITAPAGIPE

AVENIDA 07, Nº 575 – CENTRO, ITAPAGIPE/MG
CNPJ/MF: 71.506.513/0001-17 - NIRE: 3140000767-9

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - AGEO.

 

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE ITAPAGIPE LTDA – SICOOB ITAPAGIPE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA os associados desta COOPERATIVA, que nesta data são em número de 2.726 (dois mil setecentos e vinte e seis), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 14 (quatorze) de abril de 2018 (dois mil e dezoito) no Centro de Cultura e Eventos Deputado Nárcio Rodrigues, situado na Rua 10 (dez), Nº- 545 (quinhentos e quarenta e cinco), Bairro Centro, na cidade de Itapagipe (MG) às 11:00h (onze) horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, às 12:00h (doze) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, às 13:00h (treze) horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados,  para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Extraordinária: 1. Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social, envolvendo os Artigos 1º- ao 102º; 2. Assuntos diversos de interesse social.

Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestre do exercício de 2017; c) Relatório da Auditoria Externa - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) Demonstrativo das Sobras Apuradas no Exercício de 2017; 2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2017, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras apuradas do exercício de 2017, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Fixação do valor da cédula de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e Cédula de Presença dos membros do Conselho Fiscal; 5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva; 6. Aprovação da Política de Conformidade (Compliance); 7. Reforma do Regimento Eleitoral (Artigos 1º- ao 27º-); 8. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 9. Assuntos diversos de interesse social. 


OBS.: 1. A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social do SICOOB ITAPAGIPE, por absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa. 2. A eleição realizar-se-á no Centro de Cultura e Eventos Deputado Nárcio Rodrigues, situado na Rua 10 (dez), Nº- 545 (quinhentos e quarenta e cinco), Bairro Centro, na cidade de Itapagipe (MG) no dia 14/04/2018 (quatorze de abril de dois mil e dezoito), com início às 16:00h (dezesseis) horas e com  duração máxima de 5 (cinco) horas ininterruptas, no único dia marcado para a eleição, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os associados presentes e com direito a voto tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 26/02/2018 (vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito) ao dia 02/03/2018 (dois de março de dois mil e dezoito); o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Vice-Presidente do Conselho de Administração ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00h (dez) horas às 15:00h (quinze) horas. Em caso de empate entre as chapas haverá nova eleição no dia 04/05/2018 (quatro de maio de dois mil e dezoito) em horário a ser fixado no edital de convocação da respectiva Assembleia Geral Ordinária.


Itapagipe (MG), 23 (vinte e três) de Fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito). 


Adir Batista Ferreira 
Presidente do Conselho de Administração
SICOOB ITAPAGIPE